Через четыре месяца в Центре Съезда и Выставок Гонконга (ЦСВГ) состоится церемония открытия 12-ой Ежегодной Конференции МАП. Члены могут убедиться с помощью вебсайта в том, что планировка идет довольно прогрессивно и приготовления, проводимые нашими коллегами из Гонконга, содействуют проведению весьма незабываемого события.

Тема конференции, «Взаимоотношения с другими: Ответственность, Прозрачность и Независимость», была выбрана для того, чтобы гарантировать проведение многочисленных дискуссий и дебатов, и затронуть многие ключевые вопросы, с которыми сталкиваются прокуроры в 21 веке. У нас уже имеется для нашей пленарной сессии прекрасная группа докладчиков из наших членов из всех концов мира, дополняемыми известными местными прокурорами и другими лицами. Однако, мы всегда волнуемся о том, чтобы наши менее официальные сессии, наши семинары и форумы дают все условия для принятия участниками активного участия в процедурах и мы просим всех заинтересованных в том, чтобы принять участие связаться с Генеральным Советником, Барри Хенкоком по нижеуказанному адресу: hancockiap@aol.com.

В пятницу 21 сентября, через день после завершения конференции, участники смогут воспользоваться визитами в суды Гонконга, которые будут организованы принимающей стороной.

Те, для кого это первая поездка в Гонконг убедятся в том, что Гонконг является несомненно Азиатским и Всемирным городом и здесь можно получить огромное впечатление даже не выезжая за пределами Гонконга. В вашей предварительной программе или на вебсайте члены ознакомятся с широким спектром мероприятий – Тай Чи, Китайская Чайная Церемония, Массаж ног– и различные туры, которые можно добавить к конференции – Макау, Шеньжен, Диснейланд Гонконга.

ЦСВГ предлагает участникам современные удобства для проведения конференции в гавани. Места проведений социальных мероприятий впечатляют – ужин во всемирно известном ресторане Jumbo Floating , прием во Вторник вечером – на террасе штаб-квартиры Гонконгской полиции с видом на вечернее лазерное шоу – с заключительным мероприятием, которое пройдет в ресторане Peak с видом на Гонконг.

По предыдущему опыту мы сократили число участников до 500 человек и поэтому советуем Вам зарегестрироваться как можно раньше. Это не только гарантирует ваше место, но также предлагает регистрационную скидку до 1 июля.

До встречи в Гонконге!

Обращение Президента

С момента опубликования моего последнего обращения случилось многое.

В конце Марта прошло собрание Исполнительного Комитета в Чили. Государственный Прокурор Чили, Господин Пьедрабуэна и его работники обеспесчили нам гостеприимный прием, о котором можно только пожелать. Я был крайне впечатлен высокими стандартами и профессиональным подходом Чилийской Прокурорской Службы, которую я так же испытал прошлым летом, во время принятия участия в первой региональной конференции в Южной Америке.

Дискуссии Комитета в Чили были сфокусированы на множестве вопросов, крайне важных для будущего МАП, включая вопросы о том каким путем усовершенствовать администрацию МАП, конференции и вебсайт. Все вопросы и возможные улучшения, которые санкционируют продолжение обеспечения высокого значения многим членам МАП по всему миру и адаптирует МАП к современным технологиям, превращаясь в наиболее профессиональную организацию.

Другой вопрос был так же на повестке в Чили. Как, возможно, некоторые из вас уже слышали, я решил оставить пост Президента не позднее Генерального Собрания в Гонконге. Я информировал Исполнительный Комитет о своем решении и хотел бы поделиться по поводу этой информации с остальными членами МАП и в то же время объяснить причины, что я уже сделал в Чили.

Таким образом, я покидаю свой пост Директора Государственной Прокуратуры Дании для того чтобы в ближайшем будущем стать личным секретарем Её Величиства Королевы Дании. Эта должность включает в себя связь на самом высоком уровне между Королевой и государством и парламентом. Владелец так же является главным юрисконсультом Королевы. Это огромная честь быть приглашенным на эту должность и я решил согласиться.

Как вы можете себе представить, эти развития не позволят мне продолжить руководить должностью Президента МАП. С огромным сожалением я покидаю эту должность. Срок президентства ещё не подошел к концу и я обязательно пришлю прощальное письмо перед своей отставкой. Думаю, достаточно о моих мыслях, касательно моей отставки.

Избирательная процедура нового Президента уже началась. Генеральное собрание в Гонконге должно избрать нового президента в соответствии с Конституцией. С целью номинирования кого-либо в офис президента я попросил членов Исполнительного Комитета рассмотреть свои кандидатуры для данной номинации и предоставить короткое изложение своих взглядов для МАП. Некоторые кандидаты уже предоставили свли кандидатуры для номинации и голосование уже проходит. Номинант Исполнительного Комитета будет сообщен на вебсайте, когда будет обьявлен результат голосования.

Таким образом, говоря о Ежегодной Конференции и Генеральном Собрании в Гонконге, ясно, что участвовать будет интересно, воодушевляюще и затруднительно. Я бы сказал, что по многим причинам. Конечно,с практической точки зрения программа довольно интересна, но так же хорошей причиной для участия являются организационные вопросы МАП, не говоря уже о всей организации конференции и о том, какая работа для подготовки теплого приема была выполнена организаторами.

Не забудьте вовремя зарегестрироваться. Количество участников ограничено!

Встреча Исполнительного Комитета в Чили

30-31 Марта 2007 года Исполнительный Комитет встретился в Сантьяго, Чили. Во время открытия встречи Президент попреветствовал всех на первом собрании в Латинской Америке. Он так же выразил признательность за гостеприимность принимающей стороне, во главе с Генеральным Прокурором Гильермо Пьедрабуэна, который в ответ тепло поприветствовал всех в своем городе и стране. Он был рад вновь приветствовать МАП в Чили, после проведения первой Латино Американской Конференции в Июле 2006 года. Требования для нас всех были одинаковыми и он ожидает плодов дальнейшего сотрудничества. Во время собрания так же подчеркнули, что Пачара Ютитхаммадамронг, Генеральный Прокурор Таиланда будет представлена на данной конференции Её Королевским Величеством Принцессой Баджракхитияба Махидоль, которая является прокурором и внучкой Короля Таиланда.

Были получены и утверждены два заявления для организационного членства- из офиса Генерального Прокурора Израиля и Ассоциации Прокуроров Квебека. – Association des substitutes en chef et des substitutes en chefs adjointes et adjoints du Procureur General du Quebec.

Президент обьяснил, что он оставит свой пост Генерального Прокурора Дании и прейдет на должность Личного Секретаря Её Величества Королевы Дании. Он не сможет продолжить президентство МАП и должен уступить свою позицию до конференции в Гонконге. Это предложение было крайне внезапным. Он объявил, что членам Исполнительного Комитета теперь будет дана возможность выразить свое предпочтение номинации для своей замены. Карлос Доносо Кастекс предложил, что почетное членство должно быть жаловано в соответствии с Президентом, Генеральным Советником, который уходит в отставку после конференции в Конконге и Дениэлем Бельмером, который ушел на пенсию с поста Вице-Президента.

С этим согласились.

Было проведено госование, с целью определения имен, которые будут представлены Исполнительному Комитету в качестве кандидатов и повторных кандидатов для членства Исполниетельного Комитета. На Генеральном Собрании были номинированы Карлос Доносо Кастекс(Аргентина), Йе Фенг (Китай), Рита Минтжес (Южная Африка), Аласдаир Фразер (Северная Ирландия, СК), Майкл Кеннеди (Eurojust), Фикрет Мамедов (Азербайджан), Гильермо Пьедрабуэна (Чили), Йян Гринвиль Кросс (Гонконг, Китай), Хавьер Пополо Фильгиера (Венесуэла), Александр Шинальски (Украина). Карлос Доносо Кастекс, Йе Фенг и Рита Минтжес были повторно номинированы на пост Вице-Президента.

Генеральный секретарь предоставил свой доклад. Было 1225 индивидуальных членов и 120 организационных. Требуется, что бы организационные члены распространяли информацию о МАП среди своих коллег и воодушевляли их присоединяться в качестве индивидуальных членов. Он так же доложил о предстоящих региональных конференциях в Венесуэле, Малйзии и Украине. Он доложил о Седьмой Европейской Региональной Конференции, которая недавно прошла в Гааге. Джун-Гью Ким подчеркнул, что Корейская Прокурорская Служба с радостью проведет Азиатскую и Тихоокеанскую Региональную Конференцию в 2008 году. Так же есть надежда на проведение Африканской Региональной Конференции в 2008 году.

Генеральный Советник представил свой доклад и так же информировал собрание о плане работы по программе для коференции в Гонконге. Собрание обсудило пересмотр административного управления МАП и Президент выделил несколько предложений для новой структуры должностей для Секретариата.

Генеральный Прокурор Палаты Сингапура предложил провести 13 Ежегодную Конференцию в Августе 2008 года. Предложение было принято.

Собрание конференции Исполнительного Комитета пройдет в Гонконге 15 Сентября. 29 Февраля и 1 Марта 2008 года Исполнительный Комитет встретится во время последней недели Февраля в Хельсинки, Финляндии.

Фотографии

Номинации в офис

Во время встречи Исполнительного Комитета в Сантьяго были созданы следующие номинации в офис для предоставления Генеральному Собранию в Гонконге 19 Сентября 2007 года:

Вице-Президенты: реноминации: Карлос Доносо Кастекс (Аргентина), Йе Фенг (Китай) и Рита Минтжес (Южная Африка).

Члены Комитета:

-реноминация : Аласдаир Фрасер (Северная Ирландия, СК), Майкл Кеннеди (Eurojust), Фикрет Мамедов (Азербайджан), Гильермо Пьедрабуэна (Чили)

-номинации: Йян Гринвиль Кросс (Гонконг, Китай), Хавьер Пополо Фильгиера (Венесуэла) и Александр Шинальски (Украина).

Седьмая Региональная Европейская Конференция

14-16 Марта 59 прокуроров из 21 судебных органов и двух междунарожных организаций, Eurojust и Прокурорского Офиса в МТП встретились в Гааге во время Седьмой Европейской Региональной Конференции МАП. К ним присоединилась делегация Афганских прокуроров, возглавляемая их Генеральным Прокурором, Господином Абдаул Сабит.

Конференция фокусировалась на Взаимной Правовой Помощи, но так же включала в себя сравнение различных уголовных юридических систем и роль прокурорской работы в их рамках. Было ясно, что осознование этих разниц может крайне полезно осуществляться при создании запросов о ВПП.

Помимо выслушивания несколько великолепных презентаций коллег из общего права, гражданского права и Скандинавских традиций, участники так же посетили недвижимость Evrojust. Там они были приняты президентом,членом Исполнительного Комитета МАП Майкл Кеннеди, который провел детальную презентацию о роли Eurojust в Взаимной Правовой Помощи в Европе и за ее пределами. Так же у участников была возможность встретиться во время приятного ланча представителей своих стран в Eurojust, включая некоторых членов МАП.

Основываясь на фундаменте формальных презентаций, участники разделились на группы, для во-первых установить проблемы, возникаемые во время установления совместной правовой помощи, а во-вторых для обеспечения предложений с целью их урегулирования. Некоторые позитивных предложений включали в себя:

Установление специализированных подразделений для взаимной правовой помощи.

Улучшенная связь между прокурорами

Установление мировой позиции для точек контакта ВПП с МАП, как точкой контакта

Создание каждой страной образец документа по запросу

Использование Европейской Судебной Сети

www.ejn-crimjust.eu.int

Password – rje

Userword – dgsi

Выполнение поиска культурных ценностей запрашивающего государства.

Приобретение знаний по внутренней временной критерии.

Гарантирование использования упрощенного языка, а не жаргона.

Избегать высказывание запрашивающей стране о том, что вы лучше чем они!.

Поиск прагматического решения.

Говорить «Спасибо» и давать обратную реакцию.

Контролирование результатов с целью развития и улучшения.

В ответ на эти предложения МАП установила проект для связи всех вебсайтов организационных членов с вебсайтом МАП и поощрять членов размещать секции ВПП на своих вебсайтах. Смысл этого заключается в том, что члены, которые хотят приобрести ВПП другого государства, являющегося членом МАП, может подулючиться к вебсайту МАП и через него к вебсайту прокурорской работы в нужном государстве, с целью поиска здесь контакта ВПП.

Помощь международным контактам через вебсайт МАП

С целью улучшения вебсайта МАП, Исполнительный Комитета МАП проводит проект по увеличению числа ссылок на вебсайт организационных членов. Только несколько ссылок на данный момент появляются в списке организационных членов на вебсайте МАП.

Как только ссылки будут установлены, вебсайт МАП сможет лучше служить порталом для связи коллег в иных странах при рассмотрении запросов по взаимной правовой помощи(ВПП), экстрадиции и при борьбе с международной организованной преступностью.

Организационных членов потребуют сделать две вещи. Во-первых, членов попросят предоставить ссылку их соответствующих вебсайтов на вебсайт МАП. Каждый организационный член должен будет включить на своем вебсайте, ссылку о контактном человеке или офисе для международных вопросов, таких как запрос о ВПП. Таким образом, несколькими щелчками мышки, члены смогут легко связаться с иностранной юрисдикцией для помощи.

МАП в скором будущем будет определять контакты с организационными членами, сотрудничающие с государственными организациями. Этот проект возглавляет Мартин Херсчорн, Директор Прокуратуры в Новой Шотландии, Канада. Вы можете поддерживать связь с Господином Херсчорном, так как МАП работает с целью расширения сайта и облегчения международного контакта между организациями-членами.

Будущие региональные конференции

Мы восхищаемся тем, что инициатива, которая началась в Гааге семь лет назад, во время проведения нашей первой региональной конференции дошла до точки, в которой мы проводим нашу четвертую региональную конференцию за год. Мы уже доложили по поводу нашей 7-ой Европейской Региональной Конференции. Далее следуют детали о следующих трех, которые проведут в этом году.

Вторая Латино-Американская Региональная Конференция

Следуя успешной инициативе наших коллег из Чили, по проведению первой конференции МАП в Латинской Америке в прошлом году, Государственное Министерство Венесуэлы согласилось провести подобную вторую конференцию 11-13 Июля 2007 года. Место провождения конференции – Отель Маргарита Хилтон, на прекрасном Исла Маргарите.

Тема, «Новаторские Опыты в Государственном Министерстве» была выбрана, с целью того что бы коллеги могли делиться своим опытом в развитии в прокурорской службе. Не смотря на то, что эта конференция главным образом для Латинской Америки, существует надежда, что она так же привлечет внимание соседних стран Карибского моря и Северной Америки.

Существует веб сайт конференции для получения информации и регистрации, на который можно попасть или через главный вебсайт МАП или на прямую – www.mp.gob.ve. Мы так же надеямся встретиться с друзьями в Венесуэле в Июле.

4-ая Азиатская и Тихоокеанская Региональная Конференция

Четвертая Азиатская и Тихоокеанская Региональная Конференция МАП будут проведены в Le Meridien Hotel в Куала-Лумпур, Малайзии с 6 по 9 Августа 2007 года. Это будет новым решением для Ассоциации, так как она пройдет в содействии и с финансовой поддержкой Microsoft Corporation. Причиной того – наше желание обеспечить специализированный трейнинг по компьютерным преступлениям в регионе и, конечно, кто может знать больше о компьютерах, чем Microsoft?

Принимающей стороной будет Палата Генерального Прокурора в Малайзии и мы рады, что мероприятие МАП будет проведено в новой для нас стране. Мы крайне благодарны и с нетерпением ожидаем эту встречу. Для получения информации и регистрации, свяжитесь с секретариатом МАП – sg@iap.nl.com

3-ая Конференция Восточной Европы и Центральной Азии

Мы так же крайне признательны Украинской Ассоциации Прокуроров и Офису Генерального Прокурора Украины, которые предложили провести 3-юю Конференцию Восточной Европы и Центральной Азии. Мероприятие пройдет в Одессе, на побережье Черного Моря Украины с 17 по 19 Октября 2007 года. В прошлом году вторая конференция этого региона была успешно проведена в Киеве.

Тема этого года – «Независимость прокуроров». Участники смогут обмениваться опытом в новых обстоятельствах в измененных системах своих стран. Они обсудят преимущества и недостатки своей недавно-развитой правовой системы. В рамках главной темы конференции, так же будут обсуждаться следующие вопросы:

- политическая независимость прокуроров (под воздействием общественных органов, правовых лиц, политических партий и общественных организаций);

- независимость прокурора в пределах его организации и его независимость в принятии процессуальных решений;

- взаимоотношения с судом; и

- общественный контроль прокурорской деятельности.

Более детальную информацию можно будет скоро получить на вебсайте МАП.

Комиссия ООН по Преступности

Шестнадцатая сессия ООН/Экономический и Социальный Совет ООН по Предотвращению Преступности и Уголовном Правосудии была проведена в Офисе ООН в Вене, 23-27 Апреля 2007 года. Генеральный Секретарь МАП, Хенк Маркуарт Шольтц, представил Ассоциацию в качестве эксперта. Он так же использовал возможность для всесторонней связи и информировании дипломатов, официальных лиц министерств и прокурорских коллег о Ассоциации и её дальнейших конференциях. Делегатам, присутстврвавшим на собрании комиссии было роздано большое количество подготовительных программ для 12-ой Ежегодной Конференции в Гонгонге.

25 Апреля было представлено оценочное пособие по уголовному правосудию офиса ООН по проблемам наркотиков и коррупции, которое является средством для эффективной системы уголовного правосудия. Была представлена новая интерактивная версия пособия. Она была запущена в прошлом году и на данный момент доступна для общего пользования. Это был длительный проект и Бывший Президент, Николас Коудери сыграл большую роль от имени Ассцоиации, присутствуя на сессиях подготовительного процесса в Брюсселе в Июле 2006 года и значитетельно содействуя окончательному тексту.

В начале главы по Прокурорским Работа находиться логотип и обращение к Ассоциации. Оценочное пособие по уголовному правосудию доступно по адресу : http://www.unodc.org/unodc/criminal_justice_assessment_toolkit.html.

Конституция МАП

Соответствуя 4-ой статье Конституция МАП, будучи ассоциацией организационный членов, в настоящее время признает прокурорскую службу и :

« Организация, деятельность или фундамент, установленные для развития мероприятий по предотвращению преступности и функций, с которыми тесно связаны с исполнением правонарушений, могут быть пригодными для организационного членства».

«Исполнительному Комитету стало ясно, что существуют организации, которые не должны быть исключены в дальнейшем из членства Ассоциации. Существуют региональные и другие объединения прокуроров. Они увеличиваются в количестве и, практически без исключений, прекрасно существуют в соответствии с идеалами МАП. Следовательно, Исполнительный Комитет попросит Генеральное Собрание в Гонконге подтвердить чтение поправки Статьи 4.1(с) Конституции, как:

«Организация, деятельность или фундамент, установленные для развития мероприятий по предотвращению преступности и функций, которые тесно связаны с исполнением правонарушений или международной единицой, лицом, организацией или форумом, установленным стороной или прокурорской работой, для того чтобы стимулировать и улучшать направленность и сотрудничество между компетентными государственными прокурорскими лицами, которые могут быть приемлимы для организационного членства.

Поздравления

Были предоставлены награды нашему почитаемому члену, Дато Стеенхуис, члену Комиссии Генерального Прокурора Нидерландов, находящегося в отставке. Он был назначен Оfficer in the Order of Orange Nassau. Мы посылаем им наитеплейшие поздравления.

Мы крайне заинтересованы достижениями, а не просто наградами почетных членов. Поэтому, убедительно просим вас сообщать нам о таких достижениях, чтобы мы могли распространить это среди остальных.

Отмывание денег – Закон в Англии и Уэльсе

Питер Гриевес-Смит, Главный Адвокат короны, Отдел по организованной преступности, Прокурорская Работа Короны Англии и Уэльса.

Многие преступления приносят гигантскую прибыль тем, кто в них участвует. Документ, предоставленный Министерством Финансов Её Величиства в Феврале 2007 года, названный «Финансовые требования для преступности и терроризма», указывает на масштаб проблемы. Точка зрения выражена в самых серьезных формах организованной преступности;

· Незаконный доход, сумма которого составляет 15 миллиардов каждый год

· Отмывание денег через регулироваемый сектор – 10 миллиардов каждый год

· Каждый год баланс в сумму 5 миллиардов инвестируется в допускаемую форму, которую можно конфисковать, где 3 миллиарда экспортируются/

Таким образом, не удивительно, что произошло четырехкратное увеличение вотмывании денег с 2002 года. По всему миру распространена проблема отмывания денег. В частности, как только отмытые деньги вкладываются в легальный бизнес, становится сложно обнаружить их истинное происхождение.

Какие-то мероприятия должны проводиться с целью сделать незаметным мятно преступление, с помощью которого были получены деньги. Этот «очистительный» процесс является моментом, где начинается работа отмывателя денег. Это определение отмывания денег было предоставлено Лордом Хопом, руководящим лицом R v Montila [2005] 1 Cr App R 26;

«В типичной форме, отмывание денег происходит, когда преступники, которые получают выгоду от своего преступления, желают вложить свою выгоду в законный финансовый сектор, с целью замаскировать истинное происхождение этого дохода.»

Цель этой статьи – в кратце показать закон, в отношении с отмыванием денег в Англии и Уэльсе. Он не имеет отношения к отмыванию денег террористов, где целью задействованных обычно отличается от обвиняемого преступника.

Происхождение

Не смотря на то, что преступность приносила прибыль на протяжении веков, ускорило законопроект криминализовать отмывание денег решение Палаты Лордов в R v Cuthberston [1981] AC 470. Это привело к Акту Относительно Торговли Наркотиками 1986 года, который относиться только к процедурам торговли наркотиками. Следуя Венской Конвенции 1988 года, был принят закон, относящийся к другим типам организования преступления. До принятия Акта о Дохода от Преступности 2002 года (АОДОП), существовало отдельное законодательство, имеющее дело с отмыванием выручки от наркотиков и иного вида преступлений. Это вызывало большие неудобства для основании для преследований в судебном порядке, поскольку в некоторых случаях можно определить, что доход идет путем преступления, но не точно, идет ли от отмывания денег наркотиков или иного преступления.Эти затруднения привели к АОДОП, который затрагивает все отмывания денег, какое бы преступление не привело бы к отмыванию денег. Будь то процедуры торговли наркотиками или мошенничество, они все рассматриваются в рамках одного и того же Акта. Постановление об отмывание денег вступило в силу 24 Февраля 2003 года, а конфискация и лишение свободы – с 24 Марта 2006 года. Если в вопросе управление преступлением произошло до этой даты, любой акт отмывания денег после неё рассматривается АОДОП. Акт так же делает противозаконным отмывание денег, даже если утверждаемое нарушение было совершено за пределами СК, акт по отмыванию денег будет установлени в рамках законодательства.

Нарушения

Главные нарушения отмывания денег в главе 327-329, которые относятся к актам, принимающимся в связи с тем, что прокурорская служба должна доказать «уголовной собственностью». Уголовная собственность описана в главе 340(3) как либо установление выгоду человека от управления преступлением, либо предоставления этой выгоды. Иными словами, доходы вооруженного ограбления считаются сделками в бизнесе, приобретенном за эти деньги. Глава 327 предусматривает умалчивание, маскирование, переделование и передачу уголовной собственности или исключение уголовной собственоости из Англии и Уэльса. Обвиняемый должен знать или подозревать, что представленная собственность является выгодой уголовного имущества. Пример такого акта, затрагивающего эту главу, является посылка денег из страны с помощью обменного пункта. Глава 328 дает возможность входить или быть заинтересованным в договоре, который содействует приобретению, сохранению, использованию или контролированию уголовной собственностью самим человеком или от его лица. Опять же, обвиняемый должен знать или верить, что собственность представляет выгоду уголовного имуществу. Эта глава широко растяжена и пригодна для затрагивания актов, вынесенных профессиональными советниками или служащими банка. Глава 329 дает возможность приобретать, использовать или владеть уголовным имуществом. Для того что бы быть виновным, он должен знать или подозревать, что собственность представляет выгоду от преступления. Этот подход защищает человека, являющегося опекуном уголовной выгоды.

В отношении со всеми этими нарушениями, обвиняемый не будет считаться обвиненным, если будет обнаружено полицией или сотрудниками таможни или иными компетентными лицами. Самый высший срок за эти нарушения – 14 лет, которые могут быть более продолжительными чем максимум для тяжких преступлений. Если максимальный срок при ограблении- семь лет, то человеку, который занят отмыванием денег вероятен срок в два раза длиннее. Этот принцип не относится к большинству нарушений, связанных с наркотиками, где максимумальный срок-пожизненное заключение.

Ошибка при выявлении

Иные нарушения относятся к неспособности разоблачения или «наводке на преступление».Были созданы ссылки на регулируемый сектор и этот сектор включает в себя бизнес, такой как обменные пункты, советник по вопросам о налогах или юристы. Должность возложена на людей, назначенных на те бизнесы для создания подозрительных отчетов по деятельности [ПОД], где они знают или имеют причину на подозревание, что иной человек замешан в отмывании денег. Существует более высокий стандарт, возлагаемый на регулируемый сектор, но нужно отметить, что существуют затруднительные обязанности, возложенные на работников этого сектора для обеспечения должного обучения, что бы работники могли создавать должные разоблачения. Эта должность так же применяется для одобрения работников бизнеса в регулируемом секторе.

Около 200,000 ПОД выпускаются каждый год и около 30-40 процентов из них составляются в отношении людей, знакомых полиции по каким-либо причинам. Статья 333 предусматривает открытие, возможное для нанесения ущерба расследованию, проводимомуму властями, обладающих принудительной силой. Эти преступления заключают в себе максимально пять лет лишения свободы.

Нужно отметить, что материал, предоставленный в ПОД может использоваться Финансовым Интелегентным Подразделением Соединенного Королевства для подчеркивания дела, которое может указывать на незаконные действия, распознавать ответственных и определять процедуры преступления. Одним словом, открытие позволяет властям, обладающих принудительной властью наблюдать, как развивалась уголовная конспирация. Так же оно может позволить им открывать новые методы исследования и предусматривать и предотвращать преступления, путем определения предупредительных знаков будущих уголовных/террористических действий.

Как доказать, что объект является уголовной собственностью?

Для того чтобы доказать, что собственность является «уголовной собственностью» необходимо доказать создает ли она прямую выгоду от преступления или представляет такую выгоду. Обычно это создается обстоятельственными свидетельскими показаниями. Не обязательно доказывать отдельное преступление, которое создает собственность, но, очевидно, оно может помочь при доказании виновности обвиняемого. Основным принципом является то, что грязные деньги никогда не смогут отмыться. Целью многих преступников является получить наибольшую выгоду, для того чтобы заняться бизнесом, таким как отельный бизнес или агентство по недвижимости, которое может придать им вид законности.

В общих обстоятельствах следуемые виды свидетельских показаний были использованы для доказания уголовности собственности.

(I) Судебные свидетельские показания – возможно обнаружить имеют ли конфискованные деньги уровень зараженности наркотиками выше среднего. На всех банкнотах будет след наркотиков, но там, где уровень заражения выше среднего, возможно делать выводы, что причина тому является то, что люди, державшие деньги так же связаны с наркотиками.

(II) Доказательство того, что человек был осужден на основанном обвинении. Например, если обвиняемый был осужден за сделки с наркотиками, свидетельские показания были бы приемлимы, если его жена обвинялась бы в отправке денег из страны с помощью обменного пункта.

(III) Показания комплексного аудиторского следа из которого можно было бы сделать вывод, что единственной причиной для сложностей соглашений было маскирование происхождения наличных денег.

(IV) Показания сообщника

(V) Преступники будут стараться отмывать наличные путем интенсивного бизнеса и при этих обстоятельствах дело может вызвать эксперта для того чтобы определить, что выгода чрезмерная, что может быть совмещено с иными показаниями для доказания того, что произошло отмывание денег. Смотрите

R v Boam [1998] Crim. L.R.205

Приговоры

Существует три главенствующих органа в этой среде и довольно ясно, что это создает значительную разницу если обвиняемого приговаривают за отмывание денег, при котором он осведомлен о процедурах торговли наркотиками. В R v El-Delbi [2003] EWCA Crim 1767 был установлен Апелляционным Судом десятилетний приговор за отмывание выгод от торговли наркотиками.

Наименьшие приговоры устанавливаются за преступления не связанные с наркотиками. В R v Basra [2002] EWCA Crim 541Апелляционный Суд установил приговоры в срок три с половиной года лишения свободы, следуя процессам виновности за отмывание денег, в размере в £1,227,000 по 11 преступлениям. Суд утвердил несколько важных принципов, а именно, что нет обязательного прямого отношенияе между нарушением за отмывание денег и предикативным нарушением.

Однако, приговор за отмывание денег не должен быть полностью непропорциональным приговорам за предикативные нарушения. Данный источник был продолжен позже в этом году R v Gonzalez [2002] EWCA Crim 2685, где приговоры за три года были установлены, следуя судебным актам виновного за отмывание £693,555 на основанием, за которое они были задействованы в одном акте отмывания денег.нужно отметить, что

Заключение

На данный момент в силу вступил Акт, который сильно упрощает работу прокуроров в доказании отмывании денег. Возможно в будущем станет ясно может ли он идти на равне с ещё более фальсифицированными преступниками и увеличенным уровнем организованной преступности.

Письмо Генеральному Секретарю

Уважаемый Господин Маркуарт Шольтц,

15 Февраля 2007 года, Генеральный Секретарь Манитобы, господин Дейв Чомиак выпустил доклад по расследованию ошибочного заключения Джеймса Дрискеля в 1991 году. Господин Дрискель был приговорен за убийство в Октябре 1990 года и заключен, следуя девятидневному судебному разбирательству в Июне 1991 года. Заключение было пересмотрено в Марте 2005 года и провинцией была назначена коммиссия по расследованию этого дела. Господин Патрик ЛеСадж, бывший Председатель Верховного Суда Онтарио был назначен Комиссаром этого расследования. Комиссия приступила к работе в Декабре 2005 года и доклад Комиссара был предоставлен провинции 30 Января 2007 года.

В то время как в докладе указывалось определенное количество критики в адрес прокурорской службы, правительство определило, что объем прокурорской работы и недостаточные прокурорские ресурсы образовали серьезный вопрос, который может являться исходом этой критики. Следовательно, Генеральный Прокурор Чомиак объявил о дополнительном вложении для поддержании прокуроров Короны в Органах Прокуратуры, включая дополнительных прокуроров и нацеленные вложения для дополнительного поддержание персонала, ресурсов и технологий для помощи с чрезмерным объемом работы и обеспечению требований по встречающимся раскрытиям.

Тем не менее, в одной местной видной газете, Winnipeg free Pres, корреспондент теоретизировал, что культура заключения первой степени позволила Прокурорской Службе Манитобы и что эта культура являлась причиной ошибочного заключения. В совместном письме газеты, которое появилось 22 Февраля 2007 года, Помощник Заместителя Генерального Прокурора Манитобы, Господин Дон Слах и президент Манитобской Ассоциации Прокуроров Короны, Госпожа Лиса Карсон объяснили, что подобной культуры не было.

Данное письмо, названное «Награда Короны» ясно извещает что побуждает прокуроров и мы рекомендуем вам его в добавок к следующему вопросу Бюллетени МАП.

С уважением,

Роберт П.Дойль

Советник/ Особый Советник Директора Прокуратуры

Winnipeg Free Press

Испорченные руководители Юстиции Короны и Полиция всё ещё оказывает сопротивление правилам по раскрытию преступлений

28 Января, 2007 года

Мариа Качер

Судья недавно закрыл судебное разбирательство в Виннепеге, поскольку Корона не предоставила защите все свидетельские показания. К сожалению, случай был не единственным. Совет защиты Манитобы продолжает сталкиваться с трудностями, приобретая быстрые и окончательные раскрытия Короны во многих важных уголовных делах. Особенностью данной проблемы является не неудобство которое оно причиняет адвокатам и их клиентам, а риск ошибочного заключения обвиняемого человека.

Начиная с 2000 года в Манитобе было два случая не верных расследований, которые привели к ошибочному заключению – Следствие Sophonow, которое было завершено в 2001 году и Следствие Driskell, которое обязано составить отчет в течении нескольких недель. Оба случая вызвали серьёзные беспокойства по поводу эффективности и неприкосновенности прокуроров этой провинции. И так же оба случая вызывают серьёзные сомнения по поводу честности наших уголовных процедур, особенно как оно применяется к индивидумам относящимся к обществу.

Причины ошибочного заключения имеют простые объяснения, но они разделяют как минимум одну характеристику – недостаток исполнительности и адекватного раскрытия обвиняемого все существенные показанияв руках прокуроров. В каждом случае ошибочного заключения в течении последних двух десятилетий, Корона и полиция, намеренно или ненамеренно утаили большое количество важной информации от защиты, которая могла оправдать своих клиентов.

Проблемы нераскрытия сталкивались с принципиально новыми судебными решениями 1991 года. Например, при правлении Верховного Суда Канада в R.v.Stinchcombe, данное раскрытие являлось не только необходимым шагом в неприветственной попытке очистить его имя, но и фундаментальное право, принадлежащее всем гражданам Канады. От имени суда Судья Джон Сопинка написал : «Плоды (любого уголовного) расследования, которые обладают советом Короны не являются собственностью Короны в охране заключенных, а является обшественной собственностью, для обеспечения исполнения закона».

Большая часть продолжительной проблемы исходит от противостоящей системы правосудия. Как Корона, так и полиция являются частью культуры, котороя крайне подозрительна совету защиты, которая по их мнению является помехой, нежели помощью в расследовании преступления. Защищающей стороне платят, для того чтобы найти ошибки в работе прокуроров данного дела. Опытный адвокат защищаюшей стороны может выставить Корону и полицию в дурном свете, медленными, даже негодными , подчеркивая их неадеакватность, а не преступление обвиняемого. При подобной обстановке они вынуждены выдать защите любую информацию, которая может быть использована лично против них.

Однако делаются ставки не просто профессиональная гордостью. Как для Короны, так и полиции, продвижения по службе и все финансовые награды, связанные с продвижением часто основываются на каком-то количестве заключений. Чем больше заключений – тем больше продвижений по службе. Чем больше продвижений- тем больше денег. Формула не сложна. В недавней статье, названной Культура Короны и ошибочные заключения : начало, Мелвин Грин, адвокат из Онтарио изложил это так: «Развитие и продвижения по карьере..в основном продукт.. отношение заключений, таким образом расчитывая на победу...в каждом судебном деле» и создание «организационную психологию заключений, окружающюю среду, где заключения являются лучшей наградой, а коцепции министра юстиции являются мифом».